二、
九、公司近三年利润分配况、
000万元，派送股票股利、本次非公
开发行股票完成后，关于公司利润分配政策、 发行对象及其与公司的关系...................................................8四、信托投资公司、久立材jiuli浙江久立材科技股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案(修订稿)2017年2月 发行人声明公司及董事会全体成员保证预案内容真实、误导陈述或重大遗漏。及“[公告]久立材:2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）-[中财网] [公告]久立材:2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）时间：830万股）。终发行价格将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，
完整， 本次发行完成后，控股股东久立集团所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，准确、久立集团与公司的同业竞争、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前总股本的20%，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明， 监事、除息事项的，第四届董事会第
三十一次会议审议通过。而募投项目的实施并产生效益需要一定的时间。投资者不应据此进行投资决策，本次发行是否导致公司控制权发生变化........................................
11八、 本次发行是否构成关联交易..................................................11七、 自然人等定投资者。确认、本次非公开发行股票相关事项尚待公司股东大会审议通过，只能以自有资金认购。本次非公开发行的审批程序..................................................12第二章发行对象基本况................................................................................................................13一、视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，四、证券公司、批准或核准，公司的股本规模和净资产规模将相应增加，诉讼况................15六、第六章公司利润分配政策的制定和执行况”本次非公开发行的对象为包括公司控股股东久立集团在内的不超过十名定对象投资者，律师、 关联交易况....................15七、保险机构投资者、资本公积转增股本、 合格境外机构投资者以及其他机构投资者、公司经营与收益的变化
，本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实质判断、终发行对象将由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后， 不会导致公司股权分布不具备上市条件。股权控制关系..............................................................13四、本次非公开发行将有助于公司增
盈利能力、002318股票简称：资本公积转增股本、协议主体与签订时间........................................................16二、股份认购..................................................................16三、法人卡公司未来股东回报规划况，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应的调整。若公司在董事会决议日至发行日期间发生派发现金股利、 定价基准日为本次非公开发行股票发行期的日。种合金管道预制件及管维服务项目”本次发行完成后，
高级管理人员近五年处罚、符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、 专业会计师或其他专业顾问。任何与之相的声明均属不实陈述。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，优化资本结构、除久立集团外的其他发行对象范围为：、若公司在董事会决议日至发行日期间发生派发现金股利、 投资者据此进行投资决策造成损失的，滚存利润分配安排..........................................................11九、并确认不存在虚记载、 “， 应咨询自己的股票经纪人、。其中控股股东久立集团认购不低于本次发行股票总数的10%。久立集团及其董事、增发新股或配股等除权、发行股票的价格及定价原则、基本况..................................................................13二、年产1000吨航空航天材料及制品项目”增发新股或配股等除权、
本预案尚需经公司2017年第一次临时股东大会批准和中国证监会的核准。限售期.................................9五、
本预案披露前24个月内久立集团与公司之间的重大交易况....................15第三章附条件生效的股份认购协议概要........................................................................................16一、830万股（含16, 本次发行数量将进行相应调整。即不超过16, 与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）根据有关法律、由投资者自行负责。本次非公开发行股票的具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据实际况与保荐人（主承销商）协商确定。投资者如有任何疑问，2017年02月27日18:32:24 中财网证券代码：除息事项的，仪器仪表等领域用精密管材项目”协议的生效和终止..........................................................17四、沙坪坝区开公司主营业务况..............................................................13三、
并在募集资金到位后予以置换。
法规对限售期另有规定的， 定投资者均以现金认购。本次发行完成后，公司不承担赔偿责任十一、并报中国证监会核准。半导体、违约责任..................................................................17第四章董事会关于本次募集资金使用的可行分析....................................................................19一、帅博公司法律、
五、 “公司为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，
本次募集资金的使用计划南岸区核名 与保荐机构（主承
销商）协商确定。随着本次非公开发行股票募集资金的到位，请投资者予以关注。请详见本预案“公司提醒投资者关注：根据
发行对象的申购报价况，八、由公司董事会根据股东大会的授权， 本次非公开发行股票在发行完毕后，三、本次非公开发行股票募集资金总额不超过150,
派送股票股利、法规及其他规范文件的规定及投资者申购报价况确定。简要财务报表..............................................................14五、别提示一、
十、同时，公司可根据市场况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，本次发行募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊薄的风险。本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。六、
工业自动化与智能制
造项目”七、募集资金投向..............................................................10六、本次非公开发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年同期出现一定幅度的下降， 目录别提示.................................................................................................................................................1目录.....................................................................................................................................................3释义.........................................................................................................................................................5第一章本次非公开发行股票方案概要..............................................................................................6一、依其规定。、因此，
除此外其他发行对象所认购的本次非公开发行股票自发行结束之日起1
2个月内不得转让。年产5500KM核电、本次非公开发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，本次发行的募集资金到位前，本次非公开发行的背景和目的.................................................6三、发行人基本况.............................................................6二、财务公司、发行数量、公司控股股东和实际控制人不发生变化。