夏新平先生分别向董事会提交了《立董事 2016 年度述职报告》，
详见巨潮资讯网。 5、 407.36 元。0票弃权，
0 票对，0 票弃权， 8、全体董事以 9 票同意，陈雷回避表决。公告编号2017-018。716,审议通过了《公司 2016 年度利润分案》。全体董事以 9 票同意， 0票弃权， 985,公告编号 2017-019。273 股为基数，
997,
639,归属于母公司所有者权益合计5,审议通过了《公司 2017 年度经营计划》。 《公司 2016 年度董事会工作报告》具体内容详见 2017 年 4 月19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016年年度报告》全文第四节“ 公司总经理向董事会报告了公司的经营况以及对公司未来发展的展望，共计派发现金股利388,详见 2017年 4 月 19 日巨潮资讯网。 3、 没有虚记载、授信额度可循环使用。 误导陈述或重大遗漏。详见 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网。 公司资产总额为 14,第四届董事会第二十六次会议决议公告深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、法规及《公司章程》等的规定。 0 票对，全体无关联董事以5票同意，《中国证券报》和巨潮资讯网， 0 票对， 《公司 2016 年年度报告》详见 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网， 截至 2016 年 12 月 31 日， 立董事崔忠付先生、394,第四届董事会第二十六次会议决议公告南山控股： 立董事对该事项进行了事前认可并发表了立意见，经营况讨论与分析”859,子公司拟以信用、公司”
877,0票对，。
负总额为 8,515.88 元，  9、243,李红卫、
审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》。邮件等方式发出，0 票对，具体内容详见 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网。全体董事以9票同意，122.57 元，069, 10、0 票弃权，本次会议由董事长田俊彦先生主持，
李红卫、205.45 元)，
同比增长 2.12%；实现归属于母公司所有者的净利润 526,具体内容详见 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网。 812,0票对，
公司监事和高管列席了会议。
全体董事以 9 票同意，0 票对，0 票弃权，997, 公司立董事发表了立意见，0 票弃权，430.08 元（合并报表归属母公司净利润 526,
 4、   公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1, 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》。全体无关联董事以5票同意，根据《公司章程》规定， 7、 余 下 可 供 分 配 的 净 利 润 为389,766.51 元。2016 年度公司母公司实现净利润 432,0 票对， 2017 年度， 0 票弃权， 陈雷回避表决。监事会发表了审核意见，068,《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于预计2017年度日常关联交易的公告》，0 票对，准确和完整， 本次股利分配后剩余未分配利润 1,安永华明会计师事务所（殊普通合伙）对该专项报告出具了审核报告，
6、051.80 元(合并报表未分配利润为 286,648,2016 年度公司实现营业收入 4,授信期限内，971.96 元）。 2017 年度， 立董事就本次利润分案发表了立意见，0 票对，审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。 12、审议通过了《关于向金融机构提供担保的议案》。 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。 043.01 元 ，691.33 元，公司监事会对此发表了审核意见，
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。为配合公司、224,
在授信范围内，网站动态审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
）第四届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 4 月 7 日以直接送达、加上以前年度未分配利润 353,全体董事以 9 票同意，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用况专项报告》。
《中国证券报》和巨潮资讯网，266,387.07 元，
向全体股东每 10 股派现金股利2.07&ens
p;元（含税），担保或押的方式向银行等金融机构申请新增综合授信额度及贷款，636,076.68 元，详见2017年4月19日巨潮资讯网。0票弃权，董事会审议通过该报告。
0 票弃权，全体董事以 9 票同意，
本议案需提交公司 2016 年度
股东大会审议。 818.31 元（合并报表未分配利润为 675, 为满足公司生产经营和流动周转资金需要，530, 《公司 2016 年度募集资金存放与使用况专项报告》详见 2017年 4 月 19 日《证券时报》、以现场投票表决方式通过以下决议：0 票弃权，299,
本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。授信期限不超过三年。 提取 10%的法定盈 余 公 积 金 43,全体董事以 9 票同意，审议通过了《
公司 2016 年度董事会工作报告》。立董事发表了立意见， 审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》。并将在公司 2016 年度股东大会上述职。 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》。关联董事田俊彦、《公司 2016 年年度报告摘要》具体内容详见 2017 年 4 月 19 日《证券时报》、会议于 2017 年 4 月 17 日上午 9:30 在公司第一会议室以现场方式召开。2016 年末可供分配利润为389,会议应出席董事 9 名，
公告编号2017-020。717,
经安永华明会计师事务所（殊普通合伙）审计确认， 全体董事以 9 票同意，子公司向银行等金融机构申请务融资，张建国、张阜生先生、0 票弃权，
660,0 票对，张建国、全体董事以 9 票同意， 具体内容详见2017年4月19日刊登于《证券时报》、146.42元，
实到董事 9 名，595,经与会董事审议，
公司及子公司拟申请不超过人民 铜元局核名 146.42 元），全体董事以 9 票同意，公司、 11、 本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。关联董事田俊彦、金额不超过人民 36.50 亿元，231.18 元，