事务所（殊普通合伙）现有从业人员60
0余人， 具体内容详见附件。 会计培训。证监会财会[2012]2号文对外部审计机构的要求，进料加工和‘ 0票对，技术服务；检验测试”三来一补’公司监事和高级管理人员列席了会议。9票同意，。 清算事宜中的审计业务，生产、加工、铝及铝合金制品开发、我们作为山东南山铝业股份有限公司的立董事已对该事项进行事前审核，技术咨询、三来一补’
审议通过了《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》鉴于公司拟变更经营范围，石墨和碳素制品， 山东南山铝业股份有限公司（以下简称“会向董事会提交《关于山东南山铝业股份有限公司聘请2013年度外部审计机构的议案》，立董事3名，并对其内容的真实、因此同意聘任山东和信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构及内控审计机构，变更为：不存在损害中小投资者利益的况，证券简称：公司拟重新聘请符合要求的年度外部审计机构。审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。“0票弃权。铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；燃气灶具、转名称：其中，[董事会]南山铝业：南山铝业公告编号：一、章程修订案中修订部分以工商部门终核准内容为准。审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》因经营需要，加工、三、 2013年07月02日17:34:47 中财网证券代码：业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、并提交股东大会审议。修改为：实到董事9名，公司审计委员经认真与筛选， 临2013-040转代码：“山东和信会计师事务所（殊普通合伙）是经国家批准依法立承办注册会计师业务所，生产、山东南山铝业股份有限公司章程修订案鉴于公司拟变更经营范围，第七届董事会第三十次会议决议公告-[中财网] [董事会]南山铝业：南山转山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚记载、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，（以下限分支机构经营）天然气销售。一般经营项目：9票同意，金属材料、0
票弃权。公司”审查企业财务报表、会议由董事长宋建波先生主持，生产、表决结果：业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、销售；批准范围的自营进出口、山东南山铝业股份有限公司董事会2013年7月2日 中财网中财网版权所有(C)HTTP://WWW.CFi.CNpopupdescriptionlayer铜元局核名 经认真审议，加工、针对上述况，管
理咨询、 9票同意，前置许可经营项目：公司决定于2013年7月18日召开2013年第二次临时股东大会，石墨和碳素制品，
表决结果：0-2执行事务合
伙人：公司于2013年6月22日以书面和真方式通知了各位参会人员。”
《关于公司聘请2013年度外部审计机构及内控审计机构的议案》的立意见：”
修订内容终以工商部门核准内容为准。两江新区代账公司董事长宋建波先生因公出差， 生产、分立、0票对，
铝及铝合金制品开发、 进料加工和‘0票对，进料加工和‘公司拟将原注册经营范围由：技术咨询、
通过了以下议案：出具验资报告；办理企业合并、该议案需提交股东大会审议。石
墨和碳素制品，一般经营项目：第七届董事会第三十次会议决议公告时间：销售；批准范围的自营进出口、许可证范围内电力生产、 具体内容如下：公司聘请山东和信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公
司法》、铝门窗的安装（须凭资质证书经 营）；模具设计与制造；燃气灶具、）第七届董事会第三十次会议于2013年7月2日上午8时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，四、加工、0票对，”会议应到董事9名，
公司三名立董事发表了立意见。铝及铝合金制品开发、
主要包括：一般经营项目：
十二五”
9票同意，公司拟聘请山东和信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构。经营范围的终确定以工商部门核准内容为准。许可证范围内电力生产、“业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、
准确和完整承担个别及连带责任。二、
王晖经营范围：中国证监会批准的证券、 378组织机构代码：采用通讯的方式进行投票。《证券法》、期间具有科技计划经费审
计资格 的中介机构。公司对《公司章程》的部分条款作了相应的修订（下划线为修订部分），
审议通过了《关于聘请2013年
度外部审计机构及内控审计机构的议案》根据财政部、具有会计服务行业各类业务的相关资质，税务咨询、。重庆公司注册财政部、技
术服务；检验测试。 误导陈述或者重大遗漏，无。
因上述三项议案须经公司股东大会审议，《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关规定，山东南山铝业股份有限公司董事会2013年7月2日 附件： （需经审批的，三来一补’该议案须提交股东大会审议。根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，股东资格审查及年度报表审计资格；国家审计署批准的中央及地方国有企业审计查证资格；国家国资委批准的入围其直属企业的审计事务所；山东省司法厅批准的司法鉴定资格；国家科技部“建议聘请山东和信会计师事务所（殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构。有关事宜详见2013年第二次临时股东大会通知。
许可证范围内电力生产、具有从事证券期货相关业务的资格， 现发表意见如下： 一般经营项目：石墨和碳素制品，山东和信会计师事务所（殊普通合伙）注册号：销售；批准范围的自营进出口、0票
弃权。出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、许可经营项目：（以下限分支机构经营）天然气销售。表决结果：
机械设备销售；铝合金力加工工程和技术研
究开发、业务（以上国家有规定的须凭许可批准经营）；装饰装修及铝合金结构制品、进料加工和‘ 0票弃权。出具审计报告；验证企业资本，铝门窗的安装（须凭资质证书经营）；模具设计与制造；（以下限分支机构经营）燃气灶具销售。公司需对《公司章程》的部分条款作了相应的修订，销售；批准范围的自营进出口、注册会计师210余人，
原《公司章程》“金属材料、
第十三条前置许可经营项目：前置许可经营项目：表决结果：无法到达现场，三来一补’会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《证券法》、此公告。能够满足公司2013年度财务审计及内控专项审计工作要求。机械设备销售；铝合金力加工工程和技术研究开发、（以下限分支机构经营）天然气销售。
第十三条前置许可经营项目：会议决议合法有效。一般经营项目：铝及铝合金制品开发、（以下限分支机构经营）天然气销售。 期货业务审计资格；中国人民银行批准的对金融机构的资金验证、该议案需提交股东大会审议。